2020南宁境外投资备案

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

浙江民营企业省外投资的快速增长，既有企业布局全国生产经营基地的空间扩张动因，也有企业成长与发展过程中对资源、要素、市场等做出的理性选择的综合因素。基于不同的目的，浙江民营企业省外投资形成了市场拓展型、廉价资源利用型、投资环境利用型、树立品牌与企业形象型和技术与信息利用型五种主要的投资模式，这五种投资模式之间会有所交叉，但都各有侧重点。部分企业出于多种目的可能会兼有两种及两种以上的投资模式。

一是市场拓展型。以拓展市场为目标的省外投资以开拓市场为主，其产品市场占有率的提高能提升企业知名度，产生经营规模效益，并能加大子企业对母企业的半成品与原料的需求，从而促进母企业的生产，也不会引起省内产业向外转移。如杭州娃哈哈企业在重庆的投资，使娃哈哈产品迅速打开了川渝及周边市场，娃哈哈在西南地区拥有了很高的市场占有率，提高了娃哈哈企业在全国的知名度。市场的拓展也促进了对杭州娃哈哈母企业的原料需求的不断增加，使母企业的生产规模不断扩大。再比如雅戈尔集团、纳爱斯集团、奥康集团等都在全国进行布局，设立生产基地和子公司。

二是廉价资源利用型。这种投资模式主要表现为企业原有产业向其他资源丰富地区的拓展，是一种较为典型的对落后地区的投资模式。对相对落后地区的投资，是利用了其廉价的资源与劳动力，使产品成本不断下降，提高了企业市场竞争力，从而扩大了市场份额。但由于被投资地资源的廉价所吸引，会造成母公司的生产逐步由投资地向投资接收地转移。如湖州织里棉布市场，由于众多经营户与厂家利用西部的资源与劳动力优势，纷纷到西部投资或承包、租赁当地的纺织企业组织生产，并在织里市场专门经销这些具有较大价格竞争优势的产品，使西部纺织品占到湖州织里市场交易额的2/3以上，造成当地的棉纺织企业纷纷减产、停工或转产。

三是投资环境利用型。随着各地投资软环境的改变，政策等因素对投资转移的影响已有较大减弱。投资环境主要是指基础设施、信息网络等硬环境。它主要存在于一些对经营环境较为敏感的行业。比如，在一些信息技术产业，需要有迅速从海外传递技术信息、市场信息、半成品、关键元器件、产成品的管道，这就要求有通达世界各地的交通运输网络与信息网络（如国际航线等），这也是浙江中国天正集团等一些电子行业与杉杉集团等一些高档服装生产企业将一部分行业转向上海等地的主要原因。可以说，这种投资往往直接导致企业技术研发或生产能力的外移。但这种投资形式在对相对落后地区投资中并不典型。

四是树立品牌与企业形象型。这种投资模式对投资地企业起着互补作用。主要存在于第三产业，如浙江一些大型商业服务企业。根据营销战略，在全国一些重要地区投资开办品牌超市、连锁经营店，都是为了树立品牌与企业形象。由于第三产业服务（非产品）的不可流动性与需求的当地性，这种投资不会引起浙江产业外移，对投资源地企业反而起到补充与促进作用。

五是技术与信息利用型。其与资源利用型投资与环境利用型投资有一定的相似性。它主要存在于技术、信息含量较高的产业，如医药、电子、化工与生物农业等产业。浙江企业的这种投资主要表现在对发达地区（上海、北京）的投资上，对中西部的投资较少，主要也是针对中西部一些经济技术较为发达的城市，如西安、武汉、成都、重庆等。这种投资能够吸收投资接收地的先进技术与信息，对浙江本地的优势要素具有强化作用，能促进浙江的产业结构升级。

三 浙江民营企业省外投资效应分析

一般情况下，对外投资往往伴随着区域之间的产业转移。浙江省民营企业省外投资与贸易的总量已经很大，产业转移已经形成，并且这是一种长期的必然趋势。各个区域之间的这种产业转移，将会对投资源地和投资接受地形成巨大的影响。

目前理论界对浙江民营企业省外投资对浙江经济的影响形成了各种不同的观点。有观点认为省外投资带走了资金、GDP和就业，造成省内产业“空心化”，给当前省内经济发展带来若干负面影响。不可否认，省外投资的较快增长，对省内制造业等实体经济的影响是显著的，至少导致省内投资增长持续处于全国平均水平的六成以下[4]。尤其是纯粹的廉价资源利用型投资模式容易引起单纯的产业外移。浙江有不少企业在生产经营规模扩大后，当地的交通、通信、土地供应、劳动力供应等难以满足发展的要求，着手进行对外投资。如果这种外移放弃了省内的产业向其他产业的调整，又基本上未保留一些相关产业，这种产业外移对省内的影响是负面的，它减少了省内的GDP与就业。这种纯粹的产业外移对省内的经济影响显然也是不利的。

从长期看，对于人均GDP达到6000美元以上发展阶段、要素资源陷入“捉襟见肘”窘迫中的浙江来说，省外投资具有若干显著的积极作用。一是提升民营企业竞争力。现阶段浙江土地资源紧张，环境容量较小，劳动力和商务成本等不断攀升，电力等重要原材料供给日趋紧张。省外投资为省内企业在全国范围内寻求资源要素的优化配置提供了可行的途径，强化了浙江企业竞争力。二是促进产业转型升级。大多数企业在对外投资并产生产业转移后，往往会对原有企业的资产、土地、员工、商业网络、企业品牌等要素进行重新组合，以投资新的符合现行要素比较优势的行业，从而促进了产品调整与产业升级。从浙江众多企业的产业转移结果看，这些企业在产业外移后，或将在浙江本地的产业转向了关键产品的生产组装领域，或使浙江本部成为产品设计与贸易中心，或将产业转向第三产业。省外投资带来的省内总部经济发展趋势，推动了省内服务业加速发展，优化了浙江的三次产业结构。三是有助于提升人均收入。省内产业结构的较大提升，高端服务业、高新技术产业和总部经济趋势的不断加强，会带来大量高素质就业岗位，通过产业乘数效应，带动第三产业，包括知识型服务业和一般型服务业的发展，提供相对高收入的就业岗位，从而加快提升省内城乡居民人均收入水平。

四 浙江民营企业省外投资存在的几个问题

在地方政府的支持和民营企业自身的努力下，浙江民营企业省外投资取得了显著成效。但我们也应该看到，浙江民营企业省外投资存在的一些问题仍然亟待解决。

（一）省外投资“热钱化”造成不良影响

浙江的民营资本非常丰富和活跃，据不完全统计，仅温州人手中就拥有约6000亿元的投资资金。近几年来，浙江民营企业大举涉足证券等第三产业。在浙江大量游资的冲击下，导致部分城市的房价高企以及部分原材料价格的暴涨，形成了一些不良的影响，部分地区已经明确对浙江热钱的过度投机表示反感，这对于浙江省“跳出浙江、发展浙江”战略的实施是不利的。省外投资“热钱化”不仅会对浙江民营资本的形象造成不利影响，也会招致政府的干预和管制，致使一些行业准入会对民营资本设置过于严格的要求，不利于开拓民营资本的投资渠道，也无法更好地发挥民营资本的作用